In una vasta operazione transnazionale denominata “Moby Dick”, l’Ufficio del Procuratore Europeo (EPPO), con il supporto di Europol, ha smantellato un’organizzazione criminale coinvolta in una frode IVA di 520 milioni di euro. L’operazione ha portato all’esecuzione di 43 arresti e a ingenti sequestri di beni.
Da oltre trent’anni percepiva una pensione di invalidità per “cecità assoluta”, ma frequentava i bar della zona e guidava la macchina senza difficoltà. Ad inchiodare l’anziano sono state le numerose riprese ed appostamenti effettuati dai finanzieri del Comando Provinciale di… Read More ›
Oltre 7 ambulanti su 10 non emettono regolarmente lo scontrino fiscale. Il 77% dei commercianti controllati non ha emesso lo scontrino oppure lo ha emesso in modo irregolare. E’ quanto emerso dai controlli fatti oggi dalla Guardia di Finanza al… Read More ›
Una quindicina di uomini della Guardia di Finanza e’ negli uffici dei gruppi politici del Consiglio Regionale del Piemonte per acquisire documentazione relativa alle spese degli stessi gruppi. L’acquisizione avviene nell’ambito di un’indagine conoscitiva avviata nei giorni scorsi dalla Procura… Read More ›
Al fisco risultava formalmente nullatenente, in realta’ muoveva un ingente volume d’affari, con acquisto di abitazioni di lusso e vetture supersportive, viaggi e soggiorni in sontuose strutture alberghiere con tutta la famiglia. La Guardia di Finanza di Gorizia gli ha… Read More ›
Una pattuglia della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tione di Trento ha rinvenuto 200 granate del calibro 85/100 mm, da 7 e 10 chili l’una, risalenti al Primo Conflitto Mondiale. Il ritrovamento è avvenuto a seguito… Read More ›
Un evasore totale e’ stato smascherato e denunciato dalla Guardia di finanza ad Alessandria: e’ un imprenditore del settore della logistica che ufficialmente aveva cessato l’attivita’, ma continuava a effettuare prestazioni e fatturare ai clienti. Le Fiamme Gialle lo hanno… Read More ›
Disoccupato per l’Inps, era il titolare di una ditta abusiva di autotrasporti internazionali con sede legale nell’Europa dell’Est, uffici operativi nell’Astigiano e autisti bulgari e macedoni: con questa accusa un quarantenne di Nizza Monferrato (Asti) e’ stato denunciato dalla guardia… Read More ›
La Guardia di finanza ha controllato nelle due ultime settimane 2.400 distributori stradali di carburante: 356 le irregolarità, il 15% sul totale. Sono stati denunciati 23 gestori, per frode in commercio, con il sequestro di 53 tra colonnine e pistole… Read More ›
Da inizio anno la Guardia di Finanza ha scoperto e denunciato oltre 3.400 persone che percepivano indebitamente pensioni o assegni di sostegno. I 1.844 falsi poveri e i 1.565 falsi invalidi sono costati alle casse dello Stato oltre 60 milioni…. Read More ›
Nel febbraio scorso, i Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria Torino avevano scoperto un’evasione fiscale milionaria realizzata da una società che distribuiva il gas ad oltre diecimila utenti tra Piemonte, Lombardia e Friuli. La società è stata dichiarata fallita, ma le… Read More ›
Incastrati dalle telecamere della Guardia di Finanza mentre intascavano duemilacinquecento euro frutto di estorsione, da un imprenditore di Tortona che li supplicava di non richiedere più denaro, non essendo più in grado di far fronte alla continua pretesa di soldi…. Read More ›
L’imprenditore Gian Mario Rossignolo è stato arrestato dalla G di F nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Torino su corsi di formazione professionale alla De Tomaso di Grugliasco, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno. L’arresto è stato fatto in un’operazione… Read More ›
“Operazione Carlos”: così è stata chiamata l’attività investigativa eseguita su tutto il territorio nazionale dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli, che ha coinvolto 40 indagati , oltre 50 aziende sparse su tutto il territorio nazionale… Read More ›
Tre giovani lituani, 23enni, in arrivo dalla Tanzania hanno tentato di depistare i finanzieri effettuando degli scali intermedi negli aeroporti di Addis Abeba (Etiopia) e Francoforte (Germania) ma il loro tentativo di eludere… Read More ›
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